Tag results for: corrupcion
Tarek William Saab afirma que han condenado 681 personas por corrupción
El fiscal, quien también explicó que, por delitos comunes, se han presentado 49.330 imputaciones y 23.110 acusacionesEl fiscal general designado por la Constituyente, Tarek William Saab, informó este miércoles...
Suiza sanciona a dos bancos por posibles lazos con lavado de dinero de Pdvsa
Con estas acciones el órgano supervisor da por terminados más de tres años de investigaciones a las entidades Banca Zarattini y Compagnie Bancaire Helvétique (CBH)El órgano supervisor del mercado financiero suizo, FINMA, informó este jueves de la imposición de...
Ismael León: «El G4 se ha dado a la tarea de mantener la corrupción dentro de Monómeros»
A su juicio, la primera incogruencia es el nombramiento de esta instancia legislativa pasándole por encima a la Comisión Permanente de Contraloría del LegislativoIsmael León, diputado y miembro de...
Alex Saab tiene una nueva cita con la justicia este lunes #1Nov
Los fiscales consideran que lavó más de 350 millones de dólares para pagar corruptelas del presidente Nicolás Maduro a través del sistema financiero estadounidenseEl empresario colombiano y diplomático venezolano,...
«El Pollo» Carvajal declarará este lunes en España sobre terrorismo
Hugo "El Pollo" Carvajal está reclamado por Estados Unidos por delitos de narcotráfico, blanqueo de capitales y colaboración con las FARC para introducir drogas en territorio estadounidenseDiez días después...
Exembajador de España en Venezuela declarará este lunes sobre el caso Pdvsa
Se investiga el presunto cobro de 4,5 millones de euros de PDVSA por parte del hijo del exembajador de España en Venezuela, Raúl Morodo, mediante supuestos contratos falsos de...