Tag results for: Sudeban
BOD reitera que medidas de Sudeban no afectan su operatividad
El banco asegura que siempre ha cumplido con los sistemas y estándares para el monitoreo y prevención contra la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.El Banco Occidental de...
Sudeban impone medidas administrativas al BOD
Aseguran que en la inspección se evidenció la presencia de clientes calificados de "riesgo alto".La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), impuso al Banco Occidental de Descuento...
TSJ ratificó multa contra el Provincial
La decisión está contenida en la sentencia N° 00598 de la Sala Político Administrativa.El Tribunal Supremo de Justicia confirmó una multa de Bs. 91.862.151,00 impuesta al Banco Provincial...
Contraloría pide a Sudeban prohibir operaciones financieras a Guaidó
La Sudeban tendría que informar a las empresas del país que "deben abstenerse de realizar cualquier tipo de transacción" con GuaidóLa Contraloría General de Venezuela solicitó a la...
Visa evalúa sus servicios con BOD tras medida de Sudeban
La institución financiera habría pedido a Visa suspender la decisión, pues la medida de Sudeban no constituye un régimen de intervenciónLuego de la medida administrativa dictada al...
¡Sudeban aclara! Medida contra el BOD no constituye un régimen de intervención
La institución señala en una circular que la medida dictada a la entidad financiera tiene como objeto la supervisión permanente de las actividades desarrolladas por el banco a través...