La Fiscalía de Paraguay amplió este viernes la imputación contra el expresidente Santiago Peña, a quien acusa de encabezar una asociación criminal junto a cinco exfuncionarios del Banco Central del Paraguay (BCP) con el objetivo de proteger a Ueno Bank. El colapso de esta entidad financiera precipitó la reciente destitución y el encarcelamiento del exmandatario.
De acuerdo con un acta del Ministerio Público a la que accedió la agencia AFP, «desde la Presidencia de la República Santiago Peña Palacios habría actuado como jefe de la estructura». El exgobernante, de 47 años, ya cumplía prisión preventiva tras ser imputado previamente por los delitos de lesión de confianza y administración en provecho propio dentro de la misma causa judicial.
Peña fue destituido la semana pasada luego de un acelerado juicio político y ahora enfrenta una posible condena de hasta 15 años de cárcel si es hallado culpable. La crisis estalló el pasado 3 de noviembre, cuando el BCP anunció la intervención del banco digital Ueno Bank debido a graves problemas de solvencia, lo que dejó a cientos de miles de clientes sin acceso a sus ahorros.
Nexos con el banco digital y las investigaciones paralelas
Las investigaciones apuntan a que el exjefe de Estado utilizó su influencia política para favorecer a Ueno Bank, entidad en cuyo grupo controlador llegó a tener participación accionaria. Asimismo, se le señala por haber facilitado la colocación de cientos de millones de dólares provenientes de fondos públicos en dicha institución financiera.
El proceso judicial generó reacciones entre los ciudadanos en las calles de la capital paraguaya. «Está bien, tiene que pagar su delito», declaró a la AFP Lisa Garay, una vendedora de artesanías del centro de Asunción, quien además agregó: «A él se le tiene que juzgar normal como a todo paraguayo».
Actualmente, la justicia de Paraguay lleva adelante dos investigaciones en paralelo para esclarecer el caso. Una de las líneas se centra en los directivos del conglomerado que administraba Ueno Bank, diez de los cuales ya se encuentran detenidos, mientras que la otra apunta directamente a Peña y al expresidente del BCP, Carlos Carvallo, quienes permanecen bajo prisión preventiva.
Reuniones clandestinas y allanamientos en la residencia presidencial
Entre el jueves y el viernes de esta semana, las autoridades detuvieron a otros cuatro exdirectivos del Banco Central, quienes también fueron imputados formalmente este viernes. Según la tesis de la Fiscalía, Peña habría liderado una «estructura organizada y jerárquica inserta dentro del propio aparato estatal» para subordinar los controles financieros del organismo regulador a los intereses del Grupo Vázquez, propietario de Ueno Bank.
El Ministerio Público sostiene que el expresidente mantuvo «reuniones clandestinas periódicas» con Federico Vázquez, presidente del mencionado grupo empresarial, en la residencia presidencial. En dichos encuentros se habrían impartido instrucciones precisas para evitar la intervención de la entidad bancaria y ocultar sus irregularidades financieras, permitiendo que siguiera captando depósitos pese a las alertas de insolvencia.
Como parte de las diligencias, agentes fiscales allanaron el jueves la residencia presidencial, donde incautaron documentación relevante y registros de las cámaras de seguridad. Previamente, los investigadores también habían realizado registros en dos viviendas particulares pertenecientes a Peña.
El destino de los ahorros y el millonario faltante de fondos públicos
En el plano financiero, el BCP informó el jueves a la AFP que ya logró devolver la totalidad de sus ahorros al 80% de los 1,8 millones de depositantes que tenía Ueno Bank. No obstante, la mayor parte del capital depositado aún no ha sido restituida, incluyendo más de 800 millones de dólares correspondientes a fondos públicos, gran parte de ellos pertenecientes al sistema jubilatorio.
Durante esta primera etapa de devoluciones, el ente regulador entregó un monto máximo de 19.000 dólares por cuenta, logrando cubrir 644 millones de los 2.800 millones de dólares que estaban depositados en la institución. Los clientes con cuentas de mayor volumen deberán aguardar «la transferencia de activos y pasivos (de Ueno) a otras entidades financieras», según explicó Pedro Acosta, miembro del directorio del BCP, quien precisó que este proceso comenzará la próxima semana.
Las autoridades económicas prevén utilizar los recursos obtenidos de ese traspaso para reintegrar de manera prioritaria los fondos jubilatorios y de otros organismos estatales. Al respecto, el actual presidente del BCP, Jorge Schreiner, aseguró el jueves que el volumen de activos transferibles «supera el monto del conjunto de deuda que tiene el banco con el sistema previsional».
Rastreo internacional de activos y los primeros pasos del nuevo gobierno
De forma paralela, la Fiscalía paraguaya comunicó este viernes que varios países detectaron fondos vinculados al banco digital y que se iniciarán gestiones para proceder a su congelamiento, aunque no especificó de qué naciones se trata. El pasado lunes, el Ministerio Público ya había anunciado el comienzo de contactos informales con Estados Unidos, Luxemburgo y Argentina para rastrear y recuperar el dinero de Ueno Bank y sus empresas asociadas.
Mientras avanza el proceso judicial, el nuevo presidente de Paraguay, Pedro Alliana, buscó consolidar respaldos internacionales en su primera semana de gestión y acelerar medidas económicas para mitigar el impacto de la crisis bancaria. El mandatario, quien se desempeñaba como vicepresidente hasta la semana pasada y deberá completar el periodo presidencial hasta 2028, conversó este viernes por vía telefónica con el presidente argentino, Javier Milei, quien le manifestó «todo su apoyo al Paraguay», según publicó Alliana en la red social X.
Adicionalmente, el jueves Alliana declaró como organizaciones terroristas a 21 agrupaciones delictivas, entre las que figuran el Tren de Aragua, la Mara Salvatrucha y los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Esta medida, enmarcada en una iniciativa regional impulsada por Estados Unidos, fue celebrada en la red social X por la embajada estadounidense y funcionarios del Departamento de Estado de ese país.
