Tag results for: Sudeban
Sudeban evalúa estructuras de costos con banca y proveedores de puntos de venta
El superintendente de Bancos indicó se impondrán sanciones a los proveedores que incumplan la normativa legal vigente.Este viernes, la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), inició una...
Afinan acciones para la recaudación de impuestos a grandes patrimonios
La fecha tope para la declaración de este tributo es el 30 de noviembre.La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) y el Servicio Nacional Integrado de Administración...
BOD reitera que medidas de Sudeban no afectan su operatividad
El banco asegura que siempre ha cumplido con los sistemas y estándares para el monitoreo y prevención contra la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.El Banco Occidental de...
Sudeban impone medidas administrativas al BOD
Aseguran que en la inspección se evidenció la presencia de clientes calificados de "riesgo alto".La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), impuso al Banco Occidental de Descuento...
TSJ ratificó multa contra el Provincial
La decisión está contenida en la sentencia N° 00598 de la Sala Político Administrativa.El Tribunal Supremo de Justicia confirmó una multa de Bs. 91.862.151,00 impuesta al Banco Provincial...
Contraloría pide a Sudeban prohibir operaciones financieras a Guaidó
La Sudeban tendría que informar a las empresas del país que "deben abstenerse de realizar cualquier tipo de transacción" con GuaidóLa Contraloría General de Venezuela solicitó a la...