Tag results for: Fiscalia
Fiscalía suiza cierra investigación sobre Alex Saab
La fiscalía suiza investigó en este caso información obtenida del banco local UBS, que mostraba movimientos entre cuentas bancarias sólo dentro del país, por lo que las pruebas eran...
Fiscalía ordena captura de exjefe de las FARC Iván Márquez por magnicidio
La Fiscalía añadió este lunes que una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia encontró elementos que darían cuenta de la supuesta responsabilidad por magnicidioLa Fiscalía colombiana ordenó...
Imputado hombre por matar al gato de un vecino
El hecho ocurrió en el estado PortuguesaEl fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó que un hombre fue imputado por cometer el delito de maltrato animal.El sujeto...
Fiscalía desmantela una red de trata de personas
Durante el procedimiento fuero capturadas dos personas que presuntamente, estaban "encargadas de sostener conversaciones" con funcionarios del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime)Las autoridades venezolanas detuvieron a...
Conmebol celebra millonaria recuperación de fondos en Suiza de cuentas de exdirigentes
La Fiscalía suiza ordenó la liberación de unos 40 millones de dólares de cuentas abiertas de forma particular por el expresidente del organismo, Nicolás Leoz, y el ex secretario...
Fiscalía alemana multa por 13,5 millones de euros al Deutsche Bank
El ministerio público alemán señaló que la medida responde a que el primer banco alemán no denunció a tiempo 627 casos sospechosos de blanqueo de dineroLa fiscalía de Frankfurt...