El ente regulador pide evitar que la plataforma evada los controles bancarios y «constituyan puentes para la ocurrencia de delitos graves»
Este jueves 20 de agosto, la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), emitió una alerta contra la plataforma de intercambios AirTM, tras detectar «riesgos y operaciones inusuales».
A través de un comunicado, la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (Unif) Sudeban, indicó que la plataforma a través de la modalidad de cuenta virtual permite reunir, recibir y enviar dinero usando el modelo de almacenamiento de datos basado en la Nube, lo cual la ubica fuera de os controles establecidos por el sector financiero.
Por esa razón, pide al sistema bancario monitorear exhaustivamente las transacciones efectuadas a través de la plataforma.
Destaca que, los bancos están obligados a garantizar la transparencia de las transacciones que se efectúan a través de su plataforma, y a contar con controles en el uso y acceso a herramientas tecnológicas «que imposibiliten la actividad de empresas que pretendan operar en el sistema transaccional nacional fuera del marco regulatorio».
Pide evitar que plataformas como AirTM evadan los controles bancarios y «constituyan puentes para la ocurrencia de delitos graves».
También insta a reportar «de inmediato» a la Unif los intermediarios que se presten para transacciones con esta platafotma.
La alerta de Sudeban surge a propósito del anuncio, por parte del líder opositor Juan Guaidó, del pago del bono Héroes de la Salud para el personal médico, el cual se realizará a través de esta plataforma de pagos.