La investigación revela que los propietarios del banco habrían utilizado los fondos de los depositantes para fines personales, incluyendo la concesión de préstamos millonarios sin garantías adecuadas
El banquero venezolano Tomás Niembro Concha, presidente y propietario mayoritario del Nodus International Bank, fue detenido en Miami, Florida, como parte de una investigación por presunta estafa que habría perjudicado a cientos de clientes en diversos países, incluyendo Estados Unidos y Venezuela.
Niembro, quien controlaba el 60% de las acciones del banco y ejercía como presidente, está acusado junto a su socio Juan Francisco Ramírez Silva, propietario del 40% restante y presidente de la junta directiva, de haber ideado un esquema fraudulento que resultó en la desaparición de aproximadamente 92 millones de dólares en depósitos de clientes.
La investigación revela que los propietarios del banco habrían utilizado los fondos de los depositantes para fines personales, incluyendo la concesión de préstamos millonarios sin garantías adecuadas. Además, se señala que más del 95% de la cartera de préstamos del banco carecía de respaldo, lo que contribuyó a las pérdidas significativas sufridas por los clientes.
Las autoridades puertorriqueñas habían iniciado investigaciones contra el Nodus International Bank en 2012, detectando diversas violaciones a las normativas contra el lavado de dinero y otras irregularidades. Estas acciones llevaron a que en octubre de 2023 se revocara la licencia del banco y se designara un receptor para su liquidación.
La detención de Tomás Niembro en Miami marca un avance clave en el proceso judicial para esclarecer los hechos y garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes.
Las autoridades continúan las investigaciones para determinar el alcance total del presunto fraude y proteger los derechos de los afectados.
