En total hay ocho delitos, que incluyen siete cargos de lavado de activos y un cargo de conspiración para cometer lavado de activos, entre los que se busca el decomiso de más de $350 millones, que fueron movilizados entre Venezuela y Estados Unidos
El Departamento de Justicia de Estados Unidos, a través de su embajada en Praia, reveló este lunes 23 de agosto la acusación de Álex Saab, quien está imputad de blanqueo de capitales, específicamente unos 350 millones de dólares que movilizó a través de cuentas estadounidenses.
Estados Unidos lleva un proceso de extradición contra el supuesto testaferro de Nicolás Maduro, quien fue capturado en Cabo Verde.
Según el documento, que va acompañado de un informe policial, el cual resume los elementos clave de la acusación, Álex Nain Saab Morán fue imputado el 25 de julio de 2019 «por su presunto papel en el lavado de ingresos por violaciones de Ley Contra la Práctica de la Corrupción en el Extranjero (Fcpa), junto con un esquema de pago de sobornos para aprovechar el tipo de cambio controlado por el gobierno venezolano».
En total hay ocho delitos, que incluyen siete cargos de lavado de activos y un cargo de conspiración para cometer lavado de activos.
«La denuncia también alega y busca el decomiso de más de $350 millones, que representan el monto de los fondos relacionados con la infracción», precisa el documento.
Según la acusación, desde noviembre de 2011 y al menos hasta septiembre de 2015, Saab, junto con el empresario colombiano Álvaro Pulido Vargas (también conocido como «el alemán Enrique Rubio Salas») «conspiraron con terceros para lavar el producto de un esquema de soborno ilegal de cuentas bancarias, ubicadas en Venezuela, hacia y a través de cuentas bancarias ubicadas en los Estados Unidos».
Según la Fiscalía, esta presunta actividad ilegal fue un esquema de soborno que violó la Fcpa e involucró delitos de soborno contra Venezuela.
Las reuniones de pago de sobornos tuvieron lugar en Miami y Saab transfirió el dinero relacionado con el plan a cuentas bancarias en Florida. «Como resultado del esquema, la denuncia alega que Saab transfirió aproximadamente $350 millones desde Venezuela, a través de Estados Unidos, a cuentas que poseía o controlaba en el exterior», puntualizó.
