El caso forma parte de la denominada Operación “Money Flight”, que también involucra los empresarios venezolanos Raúl Gorrín y Francisco Convit
El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo el pasado martes que presentó cargos contra el yerno del opositor venezolano Antonio Ledezma, Luis Fernando Vuteff, por su presunta participación en una conspiración para lavar hasta $1.200 millones de fondos extraídos de la estatal Petróleos de Venezuela, reseña El Nuevo Herald.
Según la nota del portal de Miami, Vuteff, conjuntamente con su ex jefe, el suizo Ralph Steinmann, enfrentan un cargo cada uno de conspirar para lavar dinero, dijo la fiscalía en el comunicado emitido el martes.
Si son declarados culpables, los acusados podrían enfrentar hasta 20 años de prisión, agregó. Vuteff fue detenido el mes pasado en Suiza, mientras que Steinmann es considerado como un fugitivo de la justicia por las autoridades estadounidenses.
Según los documentos judiciales presentados por la fiscalía, Steinmann y Vuteff conspiraron con otros individuos para lavar las ganancias de un esquema de sobornos haciendo uso del sistema financiero estadounidense y de varias cuentas bancarias en otros países.
“Los conspiradores lavaron las ganancias ilícitas obtenidas con un esquema de corrupción que hacía uso del sistema cambiario de Venezuela y que involucraba el soborno de funcionarios” de Nicolás Maduro, dijo la fiscalía.
Tramas y negocios sucios
Steinmann, Vuteff y otros supuestamente discutieron y acordaron crear los sofisticados mecanismos financieros y las relaciones necesarias para lavar más de $200 millones, así como abrir cuentas a nombre de al menos dos funcionarios venezolanos para que pudieran recibir los sobornos relacionados con el esquema.
El anuncio fue realizado el martes por el fiscal General Adjunto Kenneth A. Polite, Jr., de la División Criminal del Departamento de Justicia, el fiscal Federal Juan Antonio González del Distrito Sur de Florida y el Agente Especial a Cargo Anthony Salisbury de la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Miami.
El caso forma parte de la denominada Operación “Money Flight”, que también involucra los empresarios venezolanos Raúl Gorrín y Francisco Convit.
Antes de su arresto en Suiza, Vuteff venía enfrentando otro proceso legal en España, donde había sido arrestado en el 2018, en el marco de otra investigación de lavado de dinero que condujo a la confiscación de 115 propiedades en el país europeo que habían sido utilizadas para ese fin.
Pica y se extiende
Vuteff es uno de casi dos docenas de personas investigadas en conexión al gigantesco entramado de corrupción en el que empresarios cercanos al régimen de Maduro conspiraron para desfalcar hasta $1,200 millones de fondos públicos.
Las autoridades estadounidenses aseguran que al menos $600 millones fueron obtenidos haciendo uso del régimen de control cambiario en Venezuela, instrumento que permitió aumentar astronómicamente el valor de la inversión inicial, y que los acusados tenían planes de malversar al menos otros $600 millones más.
Entre las personas ubicadas al centro del escándalo se encuentran Gorrín y Convit, al igual que el empresario venezolano Alejandro Betancourt y los tres hijastros del gobernante venezolano Nicolás Maduro — Yosser Gavídia Flores, Walter Gavídia Flores y Yoswal Gavídia Flores — quienes recibieron alrededor de $200 millones de los fondos extraídos a la estatal Petróleos de Venezuela.
