«A partir de los archivos secretos, los periodistas rastrearon los dólares de un traficante de drogas de Rhode Island, EE.UU., hasta un laboratorio químico en Wuhan, China; exploraron escándalos que paralizaron las economías de África y Europa del Este», entre otros, informó el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés)
La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en inglés) reveló documentos filtrados sobre unos US$2 billones, donde se exponen cómo algunos de los bancos más grandes del mundo han permitido que delincuentes y políticos corruptos muevan dinero proveniente de prácticas ilegales por todo el mundo.
Los FinCEN Files incluyen más de 2.100 «reportes de actividades sospechosas» elaborados por bancos y otras instituciones financieras, según público en un artículo la BBC.
Dichos archivos confidenciales fueron obtenidos por el portal estadounidense de noticias BuzzFeed News y posteriormente fueron compartió con el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), la organización que coordinó también la investigación de los Panamá Papers.
Las investigaciones de un grupo de más de 300 periodistas demostró que en palabras del ICIJ es «un verdadero tour mundial del crimen, la corrupción y la desigualdad, con papeles protagónicos para políticos, oligarcas y estafadores, y papeles clave de banqueros que les sirven a todos».
La información será publicada a partir de este domingo por los socios del consorcio y las repercusiones derivadas de los FinCEN Files se podrán sentir por todo el mundo.
«A partir de los archivos secretos, los periodistas rastrearon los dólares de un traficante de drogas de Rhode Island, EE.UU., hasta un laboratorio químico en Wuhan, China; exploraron escándalos que paralizaron las economías de África y Europa del Este; identificaron a saqueadores de tumbas con reliquias budistas que se vendieron a las galerías de Nueva York; y siguieron a magnates venezolanos que desviaron dinero de viviendas públicas y hospitales», dice el ICIJ sobre a algunas de las historias investigadas.
