24.7 C
Caracas
lunes, 27 mayo, 2024
Publicidad

Raúl Gorrín en la lista de los más buscados por EEUU

Zurima Vásquez

Fecha:

Comparte:

Gorrín fue incluido en el listado del ICE por lavado de dinero, también se le acusó el pasado 16 de agosto de 2017 de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE, incluyó en su lista de los más buscados al empresario venezolano Raúl Gorrín.

Según el boletín, «Gorrín habría pagado millones de dólares en sobornos a dos funcionarios venezolanos de alto nivel, para garantizar los derechos de realizar transacciones de cambio de divisas a tasas favorables para el régimen venezolano. Además de transferir dinero a, y para, los funcionarios».

El empresario ,supuestamente, compró y pagó gastos relacionados con aviones privados, yates, casas, caballos campeones, relojes de alta gama y una línea de moda; y para ocultar cancelaciones de soborno, realizó pagos a través de múltiples compañías fantasmas.

También, se presume, que se asoció con otros sujetos para adquirir Banco Peravia, una entidad bancaria en la República Dominicana, para lavar sobornos pagados a funcionarios venezolanos y ganancias del esquema.

Para contactarnos escribe a nuestro correo editorial [email protected]
Recibe la actualización diaria de noticias a través de nuestro Grupo WhatsApp 
Twitter | Instagram

━ más como esto

Maduro dice que de ganar el #28Jul convocará a la «mamá de los diálogos»

Aseguró que el 28 de julio darán otra derrota a los "fascistas, peluconas y pelucones" Nicolás Maduro aseguró este lunes que de ganar la elección...

Detenidos cuatro policías acusados de disparar a un adolescente de 17 años

Además informó que la Fiscalía hizo labores de "experticia balística a cuatro armas de fuego", "experticia de ATD (análisis de traza de disparo)", "inspección...

Venezuela y Francia incautan 2.400 kilos de cocaína y detienen a 10 personas en Martinica

De acuerdo con cifras oficiales en lo que va del año, las autoridades han incautado 22,5 toneladas de drogas en Venezuela, en 4.199 procedimientos,...

Jubilados y pensionados protestarán este #29May en las sedes del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales

A partir de las 9 de la mañana manifestarán, el Día del Adulto Mayor, para denunciar sus condiciones de vida Una protesta nacional de jubilados...

Elías Sayegh: “MotoBus El Hatillo movilizó a 51 mil vecinos en su primer año»

“Con una política social, nuestro objetivo es atender y brindar apoyo a todos los hatillanos de la zona rural para que puedan trasladarse a...