Libre Abordo, Schlager Business Group y Grupo Jomadi Logistics & Cargo serían las empresas mexicanas investigadas por el la agencia de inteligencia estadounidense, así como las europeas Elemento Ltd y Swissoil Trading SA
Tres personas aseguraron en condición de anonimato a la agencia Reuters que el FBI investiga a tres empresas mexicanas por su presunta vinculación comercial con la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EEUU).
De acuerdo con las fuentes de la agencia, que proporcionaron información al FBI, las empresas del país azteca serían: Libre Abordo, Schlager Business Group y Grupo Jomadi Logistics & Cargo, aunque no se consiguieron registros de compras de esas compañías a Pdvsa antes de las sanciones.
Dos empresas europeas también estarían siendo investigadas por el FBI, estas con historial comercial con la estatal petrolera: Elemento Ltd y Swissoil Trading SA.
Sobre las acciones contra estas empresas, una fuente asegura que podrían posponerse o cancelarse si detenían el comercio con Venezuela, mientras que otros informaron que las investigaciones podrían conducir a medidas en las próximas semanas. Las autoridades estadounidenses no dieron información al respecto, así como las empresas europeas mencionadas.
Sin embargo, la compañía Libre Abordo y su filial Schlager dijeron en un comunicado a Reuters, citando a los expertos legales que contrataron, que dos contratos firmaron en junio de 2019 con la Corporación de Comercio Exterior (Corpovex) de Venezuela para proporcionar camiones de comida y agua a cambio de crudo venezolano, conocido como un acuerdo de petróleo por alimentos, se permitieron bajo las sanciones, siempre y cuando no haya pagos en efectivo al gobierno de Maduro.
«Ni Libre Abordo ni las compañías navieras contratadas para mover los hidrocarburos de Pdvsa están sujetas a sanciones», dice el comunicado.
Aseguraron que el acuerdo de petróleo por alimentos no contravenía las medidas de los Estados Unidos porque Corpovex no figuraba específicamente en la lista de personas y entidades sancionadas del Departamento del Tesoro, a diferencia de Pdvsa, y porque había excepciones a las sanciones por bienes humanitarios.
Las dos pequeñas empresas mexicanas se han convertido en los intermediarios más grandes para el petróleo venezolano en los últimos meses, según documentos internos de exportación de Pdvsa revisados por Reuters.
Los documentos de exportación de Pdvsa muestran que Libre Abordo y Schlager han incrementado rápidamente el comercio de petróleo venezolano desde que recibieron un primer cargamento en diciembre, después de una segunda ola de sanciones de Estados Unidos en agosto de 2019 que prohibió a las compañías petroleras no estadounidenses hacer negocios con Pdvsa.
Estas sanciones secundarias bloquearon la propiedad estadounidense de cualquier persona en todo el mundo que «ayude materialmente» al gobierno de Venezuela, incluidos Pdvsa y otros organismos gubernamentales, aunque no nombró específicamente a Corpovex. Si bien las medidas permitieron los envíos de alimentos, ropa y medicamentos, ninguna de las órdenes ejecutivas relacionadas con Venezuela emitidas por Trump específicamente permitió acuerdos de petróleo por alimentos.
Según algunos expertos, si esa ambigüedad ha creado un vacío para las empresas es una cuestión de desacuerdo.
Si bien el enfoque principal del FBI está en la inteligencia y la seguridad doméstica, sus agentes también llevan a cabo investigaciones en el extranjero para ayudar a las decisiones sobre sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, que a menudo también busca aportes de los departamentos de Estado y Comercio y las embajadas de EEUU.
Los acuerdos de petróleo por alimentos de Libre Abordo y Schlager con Venezuela los obligaron a entregar 1.000 camiones de agua y 210.000 toneladas de maíz al país, dijeron las compañías. Aunque algunos de los camiones han sido entregados, las empresas dijeron que hasta ahora no han suministrado ninguno de los alimentos ya que los bajos precios del petróleo han afectado el cronograma de entrega original.
A cambio, hasta ahora han recibido más de 26 millones de barriles de petróleo venezolano para reventa, según los documentos de exportación de Pdvsa.
En solo cuatro meses, Libre Abordo y Schlager aumentaron su consumo de petróleo de Pdvsa de menos del 3% al 39% de las exportaciones totales de la compañía venezolana.
Los acuerdos arrojaron un salvavidas a Maduro, cuya administración está luchando para pagar las importaciones de todo, desde alimentos hasta medicinas y equipos industriales.
