23.2 C
Caracas
martes, 18 marzo, 2025
Publicidad

Detienen en Miami el banquero venezolano Tomás Niembro por presunto fraude en Nodus Bank

Fecha:

Comparte:

La investigación revela que los propietarios del banco habrían utilizado los fondos de los depositantes para fines personales, incluyendo la concesión de préstamos millonarios sin garantías adecuadas

El banquero venezolano Tomás Niembro Concha, presidente y propietario mayoritario del Nodus International Bank, fue detenido en Miami, Florida, como parte de una investigación por presunta estafa que habría perjudicado a cientos de clientes en diversos países, incluyendo Estados Unidos y Venezuela.

Niembro, quien controlaba el 60% de las acciones del banco y ejercía como presidente, está acusado junto a su socio Juan Francisco Ramírez Silva, propietario del 40% restante y presidente de la junta directiva, de haber ideado un esquema fraudulento que resultó en la desaparición de aproximadamente 92 millones de dólares en depósitos de clientes.

La investigación revela que los propietarios del banco habrían utilizado los fondos de los depositantes para fines personales, incluyendo la concesión de préstamos millonarios sin garantías adecuadas. Además, se señala que más del 95% de la cartera de préstamos del banco carecía de respaldo, lo que contribuyó a las pérdidas significativas sufridas por los clientes.

Las autoridades puertorriqueñas habían iniciado investigaciones contra el Nodus International Bank en 2012, detectando diversas violaciones a las normativas contra el lavado de dinero y otras irregularidades. Estas acciones llevaron a que en octubre de 2023 se revocara la licencia del banco y se designara un receptor para su liquidación.

La detención de Tomás Niembro en Miami marca un avance clave en el proceso judicial para esclarecer los hechos y garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes. 

Las autoridades continúan las investigaciones para determinar el alcance total del presunto fraude y proteger los derechos de los afectados.

Para contactarnos escribe a nuestro correo editorial [email protected]
Recibe la actualización diaria de noticias a través de nuestro Grupo WhatsApp 
Twitter | Instagram

━ más como esto

Putin acuerda con Trump un alto el fuego parcial y pide cortar la asistencia a Ucrania

El presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, acordaron este martes iniciar el proceso de paz con Ucrania con un alto...

EEUU pide a tribunal autorizar decomiso de avión de Maduro por sanciones a Venezuela

El Departamento de Justicia de Estados Unidos pidió este martes a un tribunal de Florida autorización para confiscar un avión que fue trasladado desde...

Fiscal rechaza detención de venezolanos en El Salvador

El fiscal general, Tarek William Saab, calificó de “masiva violación” a los derechos humanos (DDHH) y la deportación de venezolanos hacia El Salvador. “No deja de...

Centrados llama a cesar deportaciones arbitrarias y respetar el debido proceso

La formación política, Centrados, emitió un comunicado en el que rechaza la actuación del gobierno de Estados Unidos (EEUU) y El Salvador con los...

EEUU amenaza a Maduro con más sanciones «severas» si no recibe vuelos de deportación

El secretario de Estado de Estados Unidos (EEUU), Marco Rubio, dijo que no es una opción sino una obligación del gobierno venezolano recibir...