24.8 C
Caracas
martes, 18 marzo, 2025
Publicidad

Detienen en Miami el banquero venezolano Tomás Niembro por presunto fraude en Nodus Bank

Fecha:

Comparte:

La investigación revela que los propietarios del banco habrían utilizado los fondos de los depositantes para fines personales, incluyendo la concesión de préstamos millonarios sin garantías adecuadas

El banquero venezolano Tomás Niembro Concha, presidente y propietario mayoritario del Nodus International Bank, fue detenido en Miami, Florida, como parte de una investigación por presunta estafa que habría perjudicado a cientos de clientes en diversos países, incluyendo Estados Unidos y Venezuela.

Niembro, quien controlaba el 60% de las acciones del banco y ejercía como presidente, está acusado junto a su socio Juan Francisco Ramírez Silva, propietario del 40% restante y presidente de la junta directiva, de haber ideado un esquema fraudulento que resultó en la desaparición de aproximadamente 92 millones de dólares en depósitos de clientes.

La investigación revela que los propietarios del banco habrían utilizado los fondos de los depositantes para fines personales, incluyendo la concesión de préstamos millonarios sin garantías adecuadas. Además, se señala que más del 95% de la cartera de préstamos del banco carecía de respaldo, lo que contribuyó a las pérdidas significativas sufridas por los clientes.

Las autoridades puertorriqueñas habían iniciado investigaciones contra el Nodus International Bank en 2012, detectando diversas violaciones a las normativas contra el lavado de dinero y otras irregularidades. Estas acciones llevaron a que en octubre de 2023 se revocara la licencia del banco y se designara un receptor para su liquidación.

La detención de Tomás Niembro en Miami marca un avance clave en el proceso judicial para esclarecer los hechos y garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes. 

Las autoridades continúan las investigaciones para determinar el alcance total del presunto fraude y proteger los derechos de los afectados.

Para contactarnos escribe a nuestro correo editorial [email protected]
Recibe la actualización diaria de noticias a través de nuestro Grupo WhatsApp 
Twitter | Instagram

━ más como esto

AN aprobó el «Proyecto de Ley del Sistema Tributario»

El Poder Legislativo aprobó el Proyecto de Ley del Sistema Tributario del Distrito Capital. La diputada Carolina Garcia, presentó la solicitud de autorización al ciudadano...

Nicolás Maduro: «El Gobierno utilizará todos los recursos para rescatar a los venezolanos»

El presidente Nicolás Maduro, en contacto telefónico con el cierre de la movilización en solidaridad con los migrantes venezolanos deportados hacia El Salvador, aseguró...

Misión de Determinación de los Hechos de la ONU identifica a «responsables» del «aparato represor» en Venezuela

La Misión de la ONU para la Determinación de los Hechos en Venezuela dijo este martes en el Consejo de Derechos Humanos que Diosdado...

«Si hay que hablar con el diablo, hablaremos con el diablo», afirmó Jorge Rodríguez frente al caso de venezolanos deportados a El Salvador

Agotar todos los recursos diplomáticos y jurídicos para lograr que los venezolanos deportados por Estados Unidos hacia El Salvador es la promesa de Jorge...

Aseguran que gobierno de Maduro se negó a aceptar presencia de un representante de la OIT en Venezuela 

"Es lamentable que el gobierno venezolano no haya aceptado la presencia de un representante de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el país", ...