24.8 C
Caracas
martes, 18 marzo, 2025
Publicidad

Detienen en Miami el banquero venezolano Tomás Niembro por presunto fraude en Nodus Bank

Fecha:

Comparte:

La investigación revela que los propietarios del banco habrían utilizado los fondos de los depositantes para fines personales, incluyendo la concesión de préstamos millonarios sin garantías adecuadas

El banquero venezolano Tomás Niembro Concha, presidente y propietario mayoritario del Nodus International Bank, fue detenido en Miami, Florida, como parte de una investigación por presunta estafa que habría perjudicado a cientos de clientes en diversos países, incluyendo Estados Unidos y Venezuela.

Niembro, quien controlaba el 60% de las acciones del banco y ejercía como presidente, está acusado junto a su socio Juan Francisco Ramírez Silva, propietario del 40% restante y presidente de la junta directiva, de haber ideado un esquema fraudulento que resultó en la desaparición de aproximadamente 92 millones de dólares en depósitos de clientes.

La investigación revela que los propietarios del banco habrían utilizado los fondos de los depositantes para fines personales, incluyendo la concesión de préstamos millonarios sin garantías adecuadas. Además, se señala que más del 95% de la cartera de préstamos del banco carecía de respaldo, lo que contribuyó a las pérdidas significativas sufridas por los clientes.

Las autoridades puertorriqueñas habían iniciado investigaciones contra el Nodus International Bank en 2012, detectando diversas violaciones a las normativas contra el lavado de dinero y otras irregularidades. Estas acciones llevaron a que en octubre de 2023 se revocara la licencia del banco y se designara un receptor para su liquidación.

La detención de Tomás Niembro en Miami marca un avance clave en el proceso judicial para esclarecer los hechos y garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes. 

Las autoridades continúan las investigaciones para determinar el alcance total del presunto fraude y proteger los derechos de los afectados.

Para contactarnos escribe a nuestro correo editorial [email protected]
Recibe la actualización diaria de noticias a través de nuestro Grupo WhatsApp 
Twitter | Instagram

━ más como esto

Niño venezolano de 8 años representará a Perú en el campeonato mundial de Matemáticas de EEUU

Fabio Isaac Bravo es un niño de 8 años de origen venezolano que a su corta edad ya dio un importante paso en su vida...

Delcy Rodríguez: “El Gobierno de El Salvador debe entender que deben regresar inmediatamente a Venezuela a todos los migrantes”

La vicepresidenta Delcy Rodriguez alertó que “el Gobierno de El Salvador debe entender que deben regresar inmediatamente a Venezuela a todos los migrantes”. La vicepresidenta...

Nahum Fernández desde la “gran movilización en defensa de los migrantes venezolanos”, sostiene que “la patria sale en la defensa del pueblo”

Vicepresidente de Movilización del PSUV, Nahum Fernández, en el marco de la “gran movilización en defensa de los migrantes” expresó que “el Gobierno Bolivariano...

Índice Bursátil Caracas cerró en 193.867,67 puntos este martes

El índice principal de la Bolsa de Valores de Caracas, el IBC, culminó este martes en 193.867,67 puntos con una variación de 4.914,09 puntos (+2,60%),...

Parlamento sesionará para repudiar aplicación de la Ley del Enemigo Extranjero por Estados Unidos

En la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional (AN) de este martes 18 de marzo se discutirá como primer punto el proyecto de acuerdo...