https://www.facebook.com/BeducenVenezuela/

Domingo, 09 de Diciembre de 2018

Contrapunto.com

Nacional

Hace 15 dias implicaron a dos gerentes de la Pdvsa de Ramírez y una miss en caso Andorra

Investigación de El País avala acusaciones de corrupción en Pdvsa del fiscal Saab

Investigación de El País avala acusaciones  de corrupción en Pdvsa del fiscal Saab
El País revela identidad de otros exdirectivos de Pdvsa que movieron millones a Andorra - Foto: EFE
  •  
  • Contrapunto
  • Sábado, 03 de Febrero de 2018 a las 10:55 a.m.

Según fuentes jurídicas consultadas por EFE, los documentos a los que se refiere el diario español están en poder de la juez de Andorra que investiga a la BPA, entidad intervenida en 2015 por las autoridades locales por blanqueo de dinero

Tres antiguos directivos de Petróleos de Venezuela SA (Pdvsa) movieron 60 millones de dólares (unos 48 millones de euros) a Andorra entre 2008 y 2014, según afirmó este sábado el periódico español El País con base en documentación bancaria de ese país europeo, a la que tuvo acceso el periódico.

Según el diario, se trata de Luis Carlos León Pérez, exdirector de Finanzas de una filial de Pdvsa, Electricidad de Caracas, detenido en España y reclamado por EUUU; Eudomario Carruyo, quien fue directivo de la petrolera estatal en la década pasada; y Francisco Antonio Jiménez, detenido en noviembre en Venezuela por corrupción y presidente de Bariven, filial de Pdvsa.

Lea también Tarek William Saab anunció la detención del presidente de Bariven

El 2 de noviembre, el fiscal general designado por la asamblea constituyente, Tarek William Saab, anunció la detención del presidente de Bariven, Francisco Jiménez, por su presunta vinculación en hechos de corrupción.

Los tres tenían cuentas en la Banca Privada de Andorra (BPA), afirma el periódico, a las que León movió 22 millones de dólares, de los cuales 5,5 los cobró del viceministro de Energía y Petróleo de Hugo Chávez, Nervis Villalobos, investigado en dos juzgados españoles y que también es reclamado por EEUU.

Lea también Arrestan en España al exviceministro Nervis Villalobos

Villalobos es investigado por el "caso Duro Felguera", tras una orden de detención de EEUU.

Según el texto de la querella, admitida a trámite por la Audiencia Nacional, las alarmas saltaron el 13 de marzo de 2015 a partir de un informe del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) que detecta pagos en una cuenta del Banco Madrid (ya desaparecido) y advierte que el grupo asturiano llegó a pagar a Villalobos, viceministro de Energía Eléctrica de Venezuela entre 2001 y 2006, un total de 105.627.600 dólares (89 millones de euros) entre 2008 y 2013.

La Fiscalía considera que Duro Felguera usó la capacidad de influencia que Villalobos tenía en el Gobierno venezolano para conseguir contratos.

El 2 de diciembre de 2017 Saab anunció que el Ministerio Público (MP) solicitaría a España su extradición, para responder ante las autoridades venezolanas por el caso de blanqueo de capitales en Andorra.


Foto: Noticiero52


En cuanto a Francisco Antonio Jiménez, el diario muestra movimientos de sus tres cuentas en la BPA, que acumularon 9 millones de dólares en depósitos y recibieron, afirma el diario, 8,2 millones de Diego Salazar, primo del exministro de Energía y expresidente de Pdvsa Rafael Ramírez, que fue arrestado en Venezuela por corrupción.

Lea también Fiscalía: Diego Salazar incriminó a Rafael Ramírez en caso Andorra y lo investigarán

Lea también Detenido por funcionarios de El Sebin, Diego Salazar, primo de Rafael Ramírez


Foto: Pdvsa.com

Jiménez, según El País, vació en 2012 sus cuentas mediante transferencias a entidades de Suiza, San Vicente y Las Granadinas, EEUU y Curazao.


Por último, Carruyo, investigado en Venezuela tras aparecer en los papeles de Panamá, recibió en sus depósitos bancarios entre 2008 y 2010 un total de 30,6 millones de dólares, una tercera parte de los cuales le llegaron, según el periódico, de tres empresas controladas por Villalobos.

Carruyo tuvo una larga trayectoria en Pdvsa, donde fue director de Palmaven, Deltaven, Pdvsa Marina y Citgo.

Lea también Fiscalía venezolana reabre investigación contra cuatro personas por caso Panama Papers

Estos documentos, según fuentes jurídicas consultadas por EFE, están en poder de la juez de Andorra que investiga a la BPA, entidad intervenida en 2015 por las autoridades locales por blanqueo de dinero. La Fiscalía venezolana cifró el pasado diciembre en 4.200 millones de euros el blanqueo de dinero a través de este banco andorrano.

Paralelamente a esa investigación de Andorra, dos jueces españoles han abierto sus respectivas causas vinculadas al blanqueo de dinero de venezolanos.

Un juzgado investiga, en coordinación con Portugal y Andorra, delitos de blanqueo de varias personas, entre ellas Villalobos, a cuya extradición a EEUU se ha opuesto la Fiscalía Anticorrupción española.

Y otro lo investiga dentro de la causa contra la empresa española Duro Felguera por sobornos pagados supuestamente a altos funcionarios venezolanos a cambio de contratos en Caracas y su zona de influencia.

Lea también El País: implican a dos gerentes de la Pdvsa de Ramírez y una miss en caso Andorra



Con información de EFE

http://www.contrapunto.com/noticia/suspiros-y-galletas-dulce-antojo-coloniero-103816/